Investigações em Nova Iorque sobre a Organização Trump
Duas investigações relacionadas, conduzidas por autoridades estaduais e municipais de Nova York, foram abertas até 2020 para determinar se a Trump Organization cometeu fraude financeira. Uma delas é um caso criminal conduzido pelo procurador do distrito de Manhattan (DA) e a outra é um caso cível conduzido pela Procuradoria-Geral do Estado de Nova York (AG). O caso do DA levou à condenação de duas empresas subsidiárias da organização por 17 acusações, incluindo fraude fiscal e à indiciação de Donald Trump, enquanto a AG conseguiu impor um monitor independente para evitar futuras fraudes por parte da organização.
As demonstrações financeiras das participações da Trump Organization são privadas, e existem uma vasta gama de estimativas sobre o valor real da organização. Donald Trump foi acusado em várias ocasiões de inflar deliberadamente a valoração das propriedades da Trump Organization através do lobby agressivo junto à mídia, em particular os autores da lista anual da Forbes 400, a fim de aumentar sua percecionada riqueza líquida entre o público ao longo de várias décadas. Ele divulgou pouca documentação financeira definitiva ao público para confirmar suas alegações de valoração. É difícil determinar um valor líquido para as participações imobiliárias da Trump Organization de forma independente, uma vez que cada propriedade individual pode estar onerada por dívidas. Em outubro de 2015, a Forbes publicou um artigo detalhando sua luta de décadas para estimar a verdadeira fortuna de Trump e da organização. Em 2018, um ex-jornalista da Forbes que trabalhou na lista da Forbes alegou num artigo de opinião para o The Washington Post que Trump mentiu sobre sua fortuna para a Forbes para entrar na lista repetidamente e sugeriu que as estimativas anteriores de menor valor da Forbes sobre a fortuna de Trump ainda estavam bem acima de seu valor real.
Por volta de 2020, o procurador do distrito de Manhattan (DA) havia aberto uma investigação criminal para determinar se a Trump Organization, incluindo quaisquer indivíduos ou entidades empresariais a ela associados, havia cometido fraude financeira. A investigação levou à convocação de três grandes júris, dois dos quais aprovaram denúncias. A primeira denúncia nomeou o diretor financeiro de longa data, Allen Weisselberg, e duas entidades empresariais da Trump Organization. As evidências contra a organização indicavam que Weisselberg e outros executivos – bem como as duas subsidiárias – participaram de esquemas fraudulentos, incluindo o registro de alguns bônus de funcionários como pagamento por trabalho contratado. Os promotores apresentaram 10 acusações contra a organização, alegando que esta conduziu um "esquema para fraudar" o governo durante 15 anos, e 15 acusações de crime doloso contra Weisselberg, que concordou com um acordo de delação em agosto de 2022, durante o mandato do procurador de Manhattan Alvin Bragg. Ambas as entidades empresariais foram condenadas por 17 acusações, incluindo fraude fiscal, num julgamento no final de 2022.
Caso da Trump Corporation
People v. Trump Corporation é um caso criminal estadual em Nova York. Em julho de 2021, uma denúncia foi emitida contra três réus: a Trump Corporation e a Trump Payroll Corporation, ambas entidades constituintes da Trump Organization; e Allen Weisselberg, diretor financeiro da Trump Organization. Todos os réus foram acusados de conspirar para fraudar, conspiração, fraude fiscal e falsificação de registros comerciais, e Weisselberg foi adicionalmente acusado de furto qualificado e de oferecer um instrumento falso para arquivamento. Em agosto de 2022, Weisselberg confessou-se culpado de 15 crimes dolosos e concordou em testemunhar contra a organização num acordo de delação. Em 6 de dezembro, a organização foi condenada em todas as 17 acusações criminais que enfrentava, e a organização foi multada no valor máximo permitido de US$1,6 milhão.
Investigação de avaliação de ativos
O procurador de Manhattan convocou um segundo grande júri na última semana de outubro de 2021; ele começou a ouvir provas em 4 de novembro, supostamente para considerar acusações relacionadas à avaliação de ativos da empresa. Em 22 de novembro, os promotores estavam examinando várias propriedades da organização para as quais, entre 2011 e 2015, valores muito mais altos foram apresentados a potenciais credores do que os reportados às autoridades fiscais. No caso mais extremo, em 2012, o edifício da 40 Wall Street foi citado como valendo US$527 milhões para os primeiros, mas apenas US$16,7 milhões para os últimos. Michael Cohen afirmou subsequentemente que os promotores poderiam "indicar Donald Trump amanhã se realmente quisessem, e ser bem-sucedidos".
Caso de registros comerciais e suborno
The People of the State of New York v. Donald J. Trump foi um caso criminal contra Trump. Em 30 de março de 2023, ele foi denunciado por um grande júri de Manhattan por seu papel num escândalo relacionado a pagamentos de suborno feitos à atriz pornográfica Stormy Daniels antes da eleição presidencial de 2016, tornando-se o primeiro presidente dos EUA a ser denunciado.[e] Em 4 de abril de 2023, ele se declarou inocente. O julgamento começou em abril de 2024 e, em maio, um júri condenou Trump em todas as 34 acusações. A sentença foi adiada para 26 de novembro de 2024. Trump enfrentava uma pena máxima de 136 anos de prisão.[f] Em 10 de janeiro de 2025, Merchan emitiu uma dispensa incondicional.
New York v. Trump é uma investigação e ação judicial cível movida pelo gabinete da Procuradora-Geral de Nova York (AG) alegando que a Trump Organization e vários indivíduos (incluindo membros operativos da família Trump) se envolveram em fraude financeira ao apresentar valores de propriedades vastamente díspares a potenciais credores e autoridades fiscais, em violação da Seção 63(12) da Lei Executiva de Nova York. Um julgamento ocorreu de outubro de 2023 a janeiro de 2024. Como resultado do julgamento, o juiz presidente Arthur Engoron ordenou que os réus restituíssem um total de US$364 milhões em ganhos ilícitos, entre outras penalidades. A AG Letitia James começou a investigar a organização no início de 2019, com litígios públicos começando em agosto de 2020 para apoiar suas intimações no inquérito. Em fevereiro de 2022, Engoron decidiu a favor das intimações de James, e em abril daquele ano, Donald Trump foi considerado em desobediência à ordem judicial por não cumpri-las e Trump foi multado em US$110.000.
Alguns comentaristas apontaram a ironia de Donald Trump ter que invocar a Quinta Emenda, algo que ele já expressou desdém em fazer, dizendo que isso implica culpa de uma das partes.[g] Em dezembro de 2020, o apresentador da Fox News, Sean Hannity, afirmou que "O presidente ao sair precisa perdoar toda a sua família e a si mesmo porque eles querem que esta caça às bruxas continue perpetuamente, eles estão tão cheios de raiva e insanidade contra o presidente." Alguns veículos de notícias especularam que o presidente poderia perdoar preventivamente seus filhos em conexão com o caso criminal, embora o poder só se aplique a crimes federais. Num comício político em 3 de julho de 2021, Trump pareceu reconhecer a verdade das acusações criminais dos promotores de Nova York contra sua empresa, e então descreveu o arquivamento de impostos como geralmente confuso; o jornalista Andrew Feinberg referiu-se a essas declarações como uma "admissão". Um escritor da Slate comparou a suposta confusão de Trump sobre impostos com sua anterior autoproclamada especialização, por exemplo, dizendo que ele era "inteligente" por não pagar imposto de renda durante certos anos ao debater com Hillary Clinton em 2016.
Investigação da Câmara sobre Bragg
Em 20 de março de 2023, três republicanos da Câmara (o presidente do Comitê Judiciário, Jim Jordan, o presidente do Comitê de Supervisão, Jim Comer, e o presidente do Comitê de Administração, Bryan Steil) enviaram a Bragg uma carta exigindo documentos e testemunho relacionados à investigação. Eles chamaram a potencial denúncia de Trump de "um abuso sem precedentes de autoridade processual" baseado "numa teoria jurídica nova" incluindo prazos prescricionais supostamente expirados, dizendo que a acusação "corroeria a confiança na aplicação imparcial da justiça e interferiria inalteravelmente na ... eleição presidencial de 2024". Eles estabeleceram um prazo de 23 de março para discutir a realização de uma audiência perante o Congresso na qual queriam que Bragg comparecesse. Jordan defendeu a suposta irregularidade de Trump como um "erro contábil" e afirmou que o gabinete de Bragg estava sujeito à supervisão do Congresso porque recebe subsídios federais. Um porta-voz do procurador respondeu em 20 de março que "Não seremos intimidados por tentativas de minar o processo de justiça, nem deixaremos que acusações infundadas nos impeçam de aplicar a lei de forma justa." Em 23 de março, um advogado do procurador chamou a exigência de sem precedentes e ilegítima, dizendo que se baseava na afirmação de Trump de que seria denunciado em 21 de março e argumentando que a conformidade revelaria informações confidenciais e interferiria na investigação.
